KYC y verificación de identidad
Este artículo describe cómo verifican a sus clientes distintos servicios de proxies. Los requisitos pueden depender del producto, del acceso solicitado y del medio de pago. Es una visión general; la sección independiente del final explica el enfoque de ProxyCompass.
KYC significa Know Your Customer («conoce a tu cliente»). Estas comprobaciones determinan quién compra proxies y con qué propósito. El servicio utiliza los resultados para decidir qué acceso concede. La verificación de identidad es una parte de ese proceso. Los requisitos forman parte de las políticas de un proveedor.
¿Por qué verifica un servicio de proxies a sus clientes?
Un proveedor puede necesitar comprobar que una persona real está abriendo la cuenta, reducir las compras fraudulentas, confirmar quién hizo un pago o evaluar una tarea antes de permitirla en la red. Son cuestiones relacionadas, pero no todas requieren las mismas pruebas. Una confirmación de correo, una comprobación con cámara y una verificación del pasaporte demuestran cosas diferentes.
Vender proxies anónimos o élite no elimina estas cuestiones. El anonimato del proxy se refiere a la conexión que se presenta a los sitios de destino. El vendedor sigue teniendo una relación con el comprador: una cuenta, un pedido, información de pago y los datos facilitados durante la verificación.
La etiqueta KYC no indica qué comprobaciones serán necesarias. Un servicio pide documentos antes de activar un producto; otro solo los solicita cuando el cliente utiliza un medio de pago concreto o solicita acceso adicional.
Documentos, selfis y una persona en directo: ¿qué se comprueba?
Una foto de un documento de identidad no demuestra que su titular esté realizando la compra. La imagen podría ser auténtica, pero pertenecer a otra persona. Por eso, la comprobación de documentos puede combinarse con la comparación facial y una comprobación con cámara.
¿Es válido el documento?
El sistema lee los datos enviados y examina el documento para detectar alteraciones, una fecha de validez vencida u otros problemas. Puede admitir un pasaporte, un documento nacional de identidad o un permiso de conducir, pero las opciones disponibles dependen del país y de la configuración del servicio. Algunos procesos también utilizan el chip electrónico de un documento compatible.
¿La persona coincide con el documento?
La comparación facial coteja un selfi o un rostro capturado por la cámara con el retrato del documento. Trata de determinar si quien presenta el documento parece ser su titular. Que el rostro coincida no demuestra por sí solo que la imagen se haya capturado de una persona real durante esa sesión.
¿Está participando una persona real en este momento?
La detección de presencia real comprueba que haya una persona físicamente presente durante la captura, en lugar de una foto impresa, un rostro mostrado en otra pantalla, una grabación, una máscara o un vídeo manipulado. Puede utilizarse junto con la verificación documental o por separado. Una comprobación de presencia real independiente puede confirmar que hay una persona en directo sin determinar su nombre a partir de un documento de identidad.
Qué te pide hacer la cámara
En una comprobación activa, las instrucciones de la pantalla pueden pedirte que gires la cabeza, parpadees o realices otra acción breve. El sistema evalúa la respuesta capturada y busca señales de suplantación. El movimiento de los ojos y el parpadeo pueden estar entre las señales examinadas; no son la única prueba que utilizan todos los servicios de verificación.
En una comprobación pasiva, quizá solo debas colocar la cara dentro del marco y hacerte un selfi o permitir una captura breve. El análisis se realiza sin un movimiento especial solicitado. Según el sistema, puede examinar detalles faciales, la iluminación, la secuencia capturada e información del dispositivo para detectar una suplantación. Que no te pidan girar la cabeza no significa que no se haya comprobado la presencia real.
Puede utilizarse la cámara frontal de un teléfono o la webcam de un ordenador si el formulario lo permite. Algunos procesos permiten continuar en un teléfono. Se trata de una captura automatizada, no necesariamente de una videollamada con un empleado. Un proveedor puede solicitar una llamada aparte si necesita hablar sobre la empresa o el proyecto.
Aquí, comprobar que alguien «no es un bot» significa confirmar que hay un participante real en la sesión de verificación. Una comprobación antibot en un formulario web y una verificación de identidad cumplen funciones diferentes. Ni un CAPTCHA ni la detección de presencia real por sí sola confirman el nombre del comprador. Esto tampoco determina si el cliente podrá ejecutar scripts a través de los proxies: la automatización permitida se rige por las reglas de uso del servicio.
Quién realiza las comprobaciones: Sumsub, Jumio, Onfido y Veriff
La empresa de proxies puede utilizar un servicio especializado de verificación en lugar de desarrollar sus propias comprobaciones documentales y faciales. Por eso, un panel de proxies conocido puede abrir un formulario con el nombre de otra empresa. El formulario puede estar incorporado en el área de cuenta o abrirse como una página de verificación independiente.
| Servicio de verificación | Ejemplos de las comprobaciones que ofrece |
|---|---|
| Sumsub | Comprobación de documentos, comparación facial y detección de presencia real. Su proceso de verificación también puede incluir comprobaciones de dirección o empresa. |
| Jumio | Comprobación de documentos de identidad combinada con un selfi, comparación facial y detección de presencia real para evaluar si el titular del documento está presente. |
| Onfido / Entrust Identity Verification | Verificación documental y biométrica. Las opciones incluyen la captura Motion con giro de cabeza y comprobaciones con selfi y detección pasiva de presencia real. Onfido forma ahora parte de Entrust. |
| Veriff | Verificación de documentos y selfis, incluida la detección pasiva de presencia real. Según la configuración, un vídeo grabado en segundo plano puede aportar pruebas adicionales durante la captura. |
Stripe Identity es otro ejemplo: es el producto de verificación de identidad de Stripe, separado del simple procesamiento de un pago con tarjeta. La presencia de Stripe en el pago no indica por sí sola qué comprobaciones de identidad ha activado un comercio.
El proveedor de proxies elige las comprobaciones solicitadas y las reglas de acceso. Dos servicios que utilizan la misma empresa de verificación pueden pedir documentos diferentes o utilizar pasos distintos con la cámara. La empresa de verificación facilita un resultado; el servicio de proxies utiliza ese resultado y cualquier revisión adicional que requiera para decidir qué acceso concede.
¿Qué más se puede comprobar?
Datos de contacto y dirección
Un enlace de correo o un código SMS confirma el control de un canal de contacto. No sustituye la verificación de un documento de identidad. Una comprobación de dirección separada puede pedir un extracto bancario o una factura de suministros admitidos. Los campos obligatorios, el intervalo de fechas y los tipos de documento dependen de las instrucciones del servicio concreto.
Titularidad del pago
Un proveedor puede necesitar vincular un pago con la cuenta que utiliza los proxies. Por ejemplo, puede solicitar un extracto bancario que muestre el cargo correspondiente. Sigue sus instrucciones para ocultar transacciones ajenas y detalles innecesarios. Si pagó tu empresa u otra persona autorizada, explica la relación en lugar de asumir que haber superado la verificación de identidad ya ha resuelto la cuestión del pago.
La empresa y sus representantes
KYB significa Know Your Business («conoce a tu empresa»). Puede abarcar la razón social, el número de registro o identificación fiscal, el sitio web, la actividad, los propietarios y la autoridad de quien abre la cuenta. En algunos servicios, un formulario empresarial sustituye la comprobación de un documento individual; en otros, se verifica tanto a la empresa como a sus representantes. Un producto exclusivo para empresas puede seguir sin estar disponible para una persona cuyos documentos de identidad sean válidos.
La tarea y los sitios web de destino
Una solicitud puede preguntar qué piensas recopilar, qué sitios web necesitas y qué software utilizas. El proveedor está decidiendo si permite esa actividad a través de su red. Confirmar quién eres no aprueba automáticamente todos los usos ni desbloquea todos los destinos.
Algunos procedimientos también incluyen comprobaciones en listas de sanciones u otras listas de vigilancia. Una posible coincidencia de nombre puede requerir una evaluación adicional. Estas comprobaciones dependen del servicio y de sus obligaciones; no constituyen un paquete fijo que deba completar todo comprador de proxies.
¿Por qué pueden funcionar algunos productos sin KYC mientras otros lo requieren?
Un proveedor puede aplicar la verificación solo a una parte de su servicio. La condición puede afectar a un producto de proxies, un grupo de sitios web, una función adicional o un medio de pago. Describir toda la empresa simplemente como «con KYC» o «sin KYC» puede ocultar esa diferencia.
Estos ejemplos muestran distintos enfoques en reglas publicadas que se comprobaron el 25 de octubre de 2026. Las condiciones de los productos pueden cambiar.
| Proveedor de proxies | Dónde varía el requisito |
|---|---|
| Bright Data | Los proxies de centro de datos e ISP figuran como utilizables sin KYC. El acceso nuevo a Residential requiere una revisión de la empresa y del caso de uso por su equipo de cumplimiento. Un servicio existente de centro de datos o ISP puede continuar mientras se revisa esa solicitud. |
| Decodo | La verificación puede desbloquear categorías adicionales de destinos para los proxies Residential. El servicio ofrece una vía con documento de identidad individual y un formulario de verificación empresarial. La aprobación de acceso adicional es distinta del uso normal de la cuenta. |
| Webshare | La verificación de identidad no es obligatoria para todos los clientes. Puede solicitarse por el pago o el uso de los proxies, incluso después de iniciarse el servicio; el acceso puede restringirse mientras la comprobación esté pendiente. |
El medio de pago es otra condición independiente. Un servicio puede exigir verificación para pagos con tarjeta o PayPal y no para criptomonedas. Otro puede exigirla con independencia del medio de pago. Por tanto, «aceptamos criptomonedas» no significa «sin KYC». Las reglas de pago de ProxyCompass se explican al final de este artículo.
El momento también importa. Un servicio puede aceptar fondos antes de aprobar el acceso al producto que quieres. Antes de pagar, comprueba cuándo se requiere la aprobación, cuándo empieza el período de pago y qué ocurre con el dinero si se rechaza la solicitud.
Cómo avanza la verificación y por qué puede detenerse
Las pantallas concretas difieren, pero un proceso con documento y cámara suele seguir esta secuencia:
- Abre la solicitud de verificación desde el área de cuenta auténtica u otro canal confirmado por el proveedor. Lee qué información se requiere y quién la procesará.
- Elige un documento admitido y captura las caras o páginas solicitadas. Completa el paso del selfi o de la cámara si se exige.
- Envía la información. Las comprobaciones automatizadas pueden generar un resultado, pedir otra captura o remitir el caso al personal para su revisión.
- Consulta el resultado en el área de cuenta del proveedor. El siguiente paso puede ser la activación, una solicitud de más información o una decisión de no aceptar la solicitud.
Un problema de captura no significa necesariamente que se haya rechazado al cliente
Los reflejos, los bordes recortados, el texto ilegible, una cara tapada o un problema con los permisos de la cámara pueden impedir que el sistema complete la comprobación. Sigue la corrección indicada: mejora la iluminación, captura el documento completo, permite el uso de la cámara o utiliza un dispositivo compatible ofrecido. Un documento caducado o no admitido necesita una sustitución adecuada; subir el mismo archivo repetidamente no lo solucionará.
Los documentos pueden superar la comprobación mientras la solicitud sigue en revisión
La verificación de identidad puede ser satisfactoria mientras la empresa de proxies sigue revisando un pago, los datos de la empresa o la tarea propuesta. Las comprobaciones automatizadas pueden terminar rápido; la revisión por el personal puede tardar más. Utiliza el plazo de revisión indicado por el proveedor y comprueba qué fase está pendiente. No existe un tiempo de finalización común para todos los servicios.
La aprobación también tiene un alcance. Puede desbloquear un producto o una capacidad concreta. No garantiza que un sitio de destino acepte la IP del proxy. Un cambio posterior en la propiedad de la empresa, el pagador o el proyecto puede dar lugar a otra revisión.
¿Quién recibe los documentos y los datos de la cámara?
Una empresa externa de verificación puede recopilar la imagen del documento, los datos de identidad extraídos, un selfi o vídeo y la información generada por el análisis facial. El vendedor de proxies puede recibir un resultado y unos datos limitados, o también imágenes y registros más completos. Externalizar la comprobación no responde por sí solo a cuál de estas modalidades se aplica.
Debes leer los avisos de privacidad del servicio de proxies y de la empresa de verificación indicada en el formulario. Busca quién recibe los datos, si se comparten las imágenes documentales y faciales, cuánto tiempo se conserva cada tipo de registro y quién tramita las solicitudes de eliminación. Una imagen de documento, un registro biométrico y el estado verificado de la cuenta son registros distintos y no tienen por qué conservarse durante el mismo plazo.
Cerrar la cuenta de proxies no elimina necesariamente todos los registros de verificación de inmediato. Parte de la información puede conservarse por obligaciones legales aplicables, disputas o prevención del fraude. Una solicitud de eliminación debe aclarar a qué registros se refiere; la respuesta depende de las reglas y responsabilidades de las empresas implicadas.
Envía los archivos solo por la vía de entrega confirmada. Un mensaje inesperado que pida un pasaporte debe comprobarse a través del canal auténtico de soporte antes de responder. No envíes contraseñas bancarias, PIN ni códigos que autoricen pagos a un agente de soporte como prueba de identidad.
¿Puedes rechazarla y qué promete «sin KYC»?
Puedes preguntar si hay un documento alternativo, una vía empresarial, otro medio de pago o un producto diferente. El proveedor puede no ofrecer alternativas. Si la comprobación es una condición del acceso solicitado, rechazarla puede dejar ese acceso sin disponibilidad o provocar restricciones en la cuenta.
Si ya has pagado, revisa también las condiciones de reembolso. Algunos servicios exigen la verificación antes de devolver los fondos, por lo que cerrar la cuenta no es una forma automática de obtener un reembolso sin completar la comprobación. Que deba devolverse un pago concreto depende de las condiciones del pedido y de la ley aplicable.
«Sin KYC» puede referirse solo a la activación normal de un producto concreto. No demuestra que no se recopile información de cuenta o pago, que todos los medios de pago tengan los mismos requisitos o que se excluyan comprobaciones posteriores. Averigua exactamente qué compra y qué acciones cubre la declaración.
KYC tampoco dice nada sobre la velocidad del proxy, la reputación de la IP o la idoneidad para tu proyecto. Esas cualidades siguen necesitando una evaluación por separado.